TABELLA GAFI – FATF – 19 Giugno 2026

Tabella Paesi Agg. 19/06/2026 (aggiornamento) in Parigi.

Il FATF-GAFI è l’organismo di controllo globale contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Grey-List  e  High-Black) .

• Politiche e coordinamento AML/CFT
• Riciclaggio di denaro e confisca
• Finanziamento del terrorismo e finanziamento della proliferazione
• Misure preventive
• Trasparenza e titolarità effettiva delle persone giuridiche e degli accordi
• Poteri e responsabilità delle autorità competenti e altre misure istituzionali
• Cooperazione internazionale

Le giurisdizioni sottoposte a monitoraggio rafforzato collaborano attivamente con il GAFI per affrontare le carenze strategiche nei loro regimi di contrasto al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo e alla proliferazione. Quando il GAFI sottopone una giurisdizione a monitoraggio rafforzato, significa che il Paese si è impegnato a risolvere rapidamente le carenze strategiche identificate entro i tempi concordati ed è soggetto a un monitoraggio rafforzato (Grey List).

La nazione (Grey List): Russia   e  Burkina Faso, Mali, Mozambico, Nigeria, Sudafrica e Tanzania,  sono il GAFI ( GUCE 9 Gennaio 2026) e ne monitorerà attentamente i progressi sono 30 Ottobre 2026. 

Lista Grigia è Bosnia ed Ergogovina, Iraq. 

Altra oltre di ex Lista Grigia :  Algeria, Namibia.

Questa lista è spesso definita esternamente, “lista grigia” (Bosnia ed Ergogovina, Bulgaria, Iraq, Libano,  Monaco, Siria, Venezuela come In questi sistemi, lo Stato non agisce da solo, ma in collaborazione o competizione con istituzioni orizzontali come organizzazioni  economiche.) 19 Giugno 2026:

Angola, 

Bolivia, 

Bosnia ed Ergogovina

• Nel giugno 2026, la Bosnia-Erzegovina si è impegnata a livello politico ad alto livello a collaborare con il GAFI e MONEYVAL per rafforzare l’efficacia del proprio regime antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT). Dall’adozione del suo Regolamento di attuazione (MER) nel dicembre 2024, la Bosnia-Erzegovina ha compiuto progressi nell’attuazione delle azioni raccomandate dal MER, tra cui lo sviluppo di una strategia AML/CFT globale, l’elaborazione di linee guida per gli istituti finanziari e le imprese non finanziarie designate (DNFBPs) in materia di obblighi AML/CFT e il miglioramento della condivisione e dell’utilizzo delle informazioni finanziarie. La Bosnia ed Erzegovina continuerà a collaborare con il GAFI per attuare il suo piano d’azione GAFI (1) approfondendo ulteriormente la sua comprensione dei rischi di riciclaggio di denaro/finanziamento del terrorismo, (2) adottando politiche per utilizzare sistematicamente la cooperazione internazionale, (3) rafforzando la comprensione dei rischi di riciclaggio di denaro/finanziamento del terrorismo da parte dei supervisori notarili, garantendo una supervisione AML/CFT coerente delle DNFBPs e imponendo sanzioni proporzionate, dissuasive ed efficaci al settore bancario, (4) garantendo la disponibilità tempestiva di informazioni accurate e aggiornate sulla titolarità di base e effettiva, (5) fornendo un feedback mirato sulla qualità delle STR, (6) dimostrando un aumento delle indagini e dei procedimenti giudiziari in materia di riciclaggio di denaro, (7) dimostrando che vengono applicate sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni di specifici regimi di dichiarazione di denaro transfrontaliero, (8) dimostrando di perseguire proattivamente i casi di finanziamento del terrorismo e chiarendo l’interpretazione del reato di finanziamento del terrorismo e (9) garantendo che i suoi supervisori possano applicare l’intera gamma di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per violazioni degli obblighi PF e TF TFS.

Bulgaria,

• dall’ottobre 2023, quando la Bulgaria ha assunto un impegno politico di alto livello a collaborare con il GAFI e MONEYVAL per rafforzare l’efficacia del suo regime AML/CFT, la Bulgaria ha adottato misure per migliorare il suo regime AML/CFT, anche nell’ultimo ciclo di rendicontazione, affrontando le carenze tecniche rimanenti, anche in relazione alla confisca, e dimostrando l’implementazione iniziale del monitoraggio basato sul rischio delle organizzazioni non profit per prevenire gli abusi a fini di finanziamento del terrorismo. Il GAFI rileva che la Bulgaria ha continuato a progredire nell’ambito del suo piano d’azione, tuttavia tutte le scadenze sono ormai scadute e resta ancora da fare per colmare la lacuna strategica residua in relazione al miglioramento delle indagini e dei procedimenti penali per diverse tipologie di riciclaggio di denaro, in linea con i rischi, tra cui la corruzione su larga scala e la criminalità organizzata. Il GAFI incoraggia la Bulgaria a consolidare i recenti progressi e a continuare ad attuare il suo piano d’azione per colmare la lacuna strategica sopra menzionata il prima possibile

Camerun, 

Costa d’Avorio, 

Repubblica Democratica del Congo, 

Haiti, 

Kenya, 

Kuwait, 

Iraq

• Nel giugno 2026, l’Iraq si è impegnato politicamente ad alto livello a collaborare con il GAFI e il MENAFATF per rafforzare l’efficacia del proprio regime antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT). Dall’adozione del suo Rapporto di Valutazione del Mercato (MER) nel novembre 2024, l’Iraq ha compiuto progressi nell’attuazione delle azioni raccomandate dal MER, tra cui l’applicazione di controlli all’ingresso nel mercato per impedire a criminali e terroristi di accedere a settori importanti, la fornitura di orientamenti e attività di sensibilizzazione agli istituti finanziari non bancari e alle imprese non finanziarie designate (DNFBPs), l’introduzione di misure per mitigare i rischi nel settore immobiliare e il miglioramento della comprensione da parte delle autorità di come le persone giuridiche vengano utilizzate impropriamente per il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. L’Iraq continuerà a collaborare con il GAFI per attuare il suo piano d’azione GAFI (1) migliorando la sua comprensione dei rischi specifici di riciclaggio di denaro/finanziamento del terrorismo e adottando misure preventive appropriate basate sul rischio, (2) migliorando l’individuazione dei servizi informali di trasferimento di denaro o valore, stabilendo un quadro legislativo per i VSAP e applicando sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni dei requisiti AML/CFT, (3) garantendo che gli istituti finanziari e le DFNBP applichino le misure TFS e PEP, (4) aumentando la quantità e la qualità delle STR con particolare attenzione ai settori ad alto rischio e dimostrando un maggiore utilizzo delle informazioni finanziarie in particolare relative alle DNFPB, (5) migliorando l’attuazione basata sul rischio delle misure sulla titolarità effettiva, (6) perseguendo più indagini e procedimenti penali in materia di riciclaggio di denaro e rivedendo le sentenze nei casi di riciclaggio di denaro, (7) perseguendo più indagini e procedimenti penali in materia di finanziamento del terrorismo in relazione a specifici rischi di finanziamento del terrorismo e affrontando le questioni di conformità tecnica in relazione al suo reato di finanziamento del terrorismo, (8) sviluppando una solida comprensione del settore delle organizzazioni senza scopo di lucro e dei rischi di finanziamento del terrorismo che lo interessano organizzazioni non profit e attuare misure basate sul rischio evitando interruzioni indebite o altre conseguenze indesiderate per le attività legittime delle organizzazioni non profit e (9) migliorare la sua capacità di identificare e combattere l’evasione del PF TFS.

Laos, 

Libano,

• In October 2024, Lebanon made a high-level political commitment to work with the FATF and MENAFATF to strengthen the effectiveness of its AML/CFT regime in spite of the challenging social, economic and security situation within the country. Lebanon should continue working on implementing its FATF action plan to address its strategic deficiencies by: (1) conducting assessments of specific terrorist financing and money laundering risks identified in the MER and ensuring that policies and measures are in place to mitigate these risks; (2) enhancing mechanisms to ensure the timely and effective execution of requests for mutual legal assistance, extradition and asset recovery; (3) enhancing DNFBPs’ risk understanding and applying effective, proportionate and dissuasive sanctions for breaches of AML/CFT obligations; (4) ensuring beneficial ownership information is up-to-date and that there are adequate sanctions and risk-mitigating in place for legal persons; (5) enhancing competent authorities’ use of products of the FIU and financial intelligence; (6) demonstrating a sustained increase in investigations, prosecutions and court rulings for types of ML in line with the risk; (7) improving its approach to asset recovery and identifying and seizing illicit cross-border movements of currency and precious metals and stones; (8) pursuing TF investigations and sharing information with foreign partners related to investigations of TF as called for in the MER; (9) enhancing the implementation of targeted financial sanctions without delay, particularly at DNFBPs and certain non-banking financial institutions; and (10) undertaking targeted and risk-based monitoring of high-risk NPOs, without disrupting or discouraging legitimate NPO activities.

Monaco, 

• Da giugno 2024, quando Monaco ha assunto un impegno politico di alto livello a collaborare con il GAFI e MONEYVAL per rafforzare l’efficacia del suo regime AML/CFT, Monaco ha adottato misure per migliorare il suo regime AML/CFT su molti dei suoi punti di azione, tra cui il rafforzamento della tempestività delle segnalazioni di operazioni sospette. Monaco dovrebbe continuare a lavorare all’attuazione del suo piano d’azione GAFI: (1) rafforzando l’applicazione delle sanzioni per le violazioni AML/CFT e (2) applicando sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate per il riciclaggio di denaro. Il GAFI rileva che Monaco ha continuato a compiere progressi nell’ambito del suo piano d’azione, tuttavia tutte le scadenze sono ormai scadute e il lavoro è ancora in corso. Il GAFI incoraggia Monaco a consolidare i recenti progressi e a continuare ad attuare il suo piano d’azione per affrontare le carenze strategiche sopra menzionate il prima possibile.

Papua Nuova Guinea, 

Nepal, 

Sudan del Sud, 

Siria, 

• Since February 2010, when Syria made a high-level political commitment to work with the FATF and MENAFATF to address its strategic AML/CFT deficiencies, Syria has made progress to improve its AML/CFT regime. In June 2014, the FATF determined that Syria had substantially addressed its action plan at a technical level, including by criminalising terrorist financing and establishing procedures for freezing terrorist assets. While the FATF determined that Syria has completed its agreed action plan, due to the security situation, the FATF has been unable to conduct an on-site visit to confirm whether the process of implementing the required reforms and actions has begun and is being sustained. The FATF will continue to monitor the situation, and will conduct an on-site visit at the earliest possible date.

Venezuela,

• Nel giugno 2024, il Venezuela ha assunto un impegno politico di alto livello a collaborare con il GAFI e la CFATF per rafforzare l’efficacia del suo regime AML/CFT. Il Venezuela dovrebbe continuare a lavorare all’attuazione del suo piano d’azione GAFI per affrontare le sue carenze strategiche: (1) rafforzando la sua comprensione dei rischi di riciclaggio/finanziamento del terrorismo, anche in relazione al finanziamento del terrorismo e alle persone giuridiche e ai relativi accordi; (2) garantendo che l’intera gamma di istituzioni finanziarie e professioni non finanziarie (DNFBP) sia soggetta a misure AML/CFT e a una vigilanza basata sul rischio; (3) garantendo che informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva siano accessibili in modo tempestivo; (4) potenziando le risorse della UIF e migliorando l’uso dell’intelligence finanziaria da parte delle autorità competenti; (5) potenziando le indagini e il perseguimento di riciclaggio e finanziamento del terrorismo; (6) garantendo che le misure per prevenire l’abuso di organizzazioni non profit a fini di finanziamento del terrorismo siano mirate, proporzionate e basate sul rischio e non ostacolino o scoraggino le attività legittime all’interno del settore delle organizzazioni non profit; e (7) implementando senza indugio sanzioni finanziarie mirate relative al finanziamento del terrorismo e al finanziamento del terrorismo.

Vietnam, 

Isole Vergini (Regno Unito) , 

Yemen. 

Le giurisdizioni ad alto rischio presentano significative carenze strategiche nei loro regimi di contrasto al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo e al finanziamento della proliferazione. (High Black)

Questa lista è spesso definita esternamente “lista nera” 19 Giugno 2026 :

Repubblica Popolare Democratica di Corea (RPDC) : 

• Interrompere i rapporti di corrispondenza con le banche della RPDC;
• Chiudere tutte le filiali o le succursali delle banche della RPDC nei loro paesi; 
• Limitare i rapporti commerciali e le transazioni finanziarie con cittadini della RPDC. 

Iran:

• Rifiutare l’istituzione di filiali, succursali o uffici di rappresentanza di istituti finanziari e fornitori di servizi di asset virtuali del paese interessato o altrimenti tenere conto del fatto che l’istituto finanziario o il fornitore di servizi di asset virtuali in questione proviene da un paese che non dispone di sistemi AML/CFT adeguati; e
• Vietare agli istituti finanziari e ai fornitori di servizi di asset virtuali di istituire filiali o uffici di rappresentanza nel paese interessato o altrimenti tenere conto del fatto che la filiale o l’ufficio di rappresentanza in questione si troverebbero in un paese che non dispone di sistemi AML/CFT adeguati.
• Sulla base del rischio, limitare i rapporti commerciali o le transazioni finanziarie, comprese le transazioni di asset virtuali, con il paese identificato o con le persone nel paese interessato. 
• Vietare agli istituti finanziari e ai fornitori di servizi di asset virtuali di stabilire nuove relazioni di corrispondenza e richiedere loro di effettuare una revisione basata sul rischio delle relazioni di corrispondenza esistenti con gli istituti finanziari e i fornitori di servizi di asset virtuali nel paese interessato.

Birmania il Myanmar:

• dimostrare un uso più intenso dell’intelligence finanziaria nelle indagini delle autorità di contrasto (LEA) e aumentare l’analisi operativa e la divulgazione da parte dell’unità di intelligence finanziaria (UIF);

• garantire che il riciclaggio di denaro venga indagato/perseguito in linea con i rischi;

• dimostrare l’indagine sui casi di riciclaggio di denaro transnazionali con la cooperazione internazionale;

• dimostrare un aumento del congelamento/sequestro e della confisca di proventi, strumenti e/o proprietà criminali di valore equivalente.