TABELLA GAFI – FATF – 19 Giugno 2026
Tabella Paesi Agg. 19/06/2026 (aggiornamento) in Parigi. Il FATF-GAFI è l’organismo di controllo globale contro il riciclaggio di denaro e […]
Tabella alla GAFI FATF – Contry Reports.
Tabelle di 13 Febbraio 2026 è 19 Giugno 2026 (FATF Plenary and Working Group meetings) Giurisdizioni sottoposte a maggiore monitoraggio – […]
Lo schema di decreto di recepimento della AMLD VI – Registro Titolari Effettivi
In esame alla Camera, per il prescritto parere parlamentare lo schema di decreto legislativo che recepisce gli artt. 11, 12, 13 e […]
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE AML e FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO – BANCA D’ITALIA
In oltre alla Circolare Banca d’Italia : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE, PROCEDURE E CONTROLLI INTERNI VOLTI A PREVENIRE L’UTILIZZO […]
GAFI – 13/2/2026 – Messico
Tabella Paesi Agg. 13/2/2026 (aggiornamento). Il FATF-GAFI è l’organismo di controllo globale contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento […]
UIF – ISTRUZIONI PER LA RILEVAZIONE E LA SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE
UIF cogli altresì l’occasione per ricordare che il 18 dicembre 2025, a conclusione della fase di consultazione pubblica, sono state […]
RUSSIA – Regolamento delegato (UE) 2026/46 inserita 9/1/2026
Regolamento delegato (UE) 2026/46 della Commissione, del 3 dicembre 2025, che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1675 per aggiungere la Russia all’elenco […]
Titolare effettivo – Decreto di recepimento della Direttiva Europea – GU n. 5 del 8-1-2026.
DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2025, n. 210 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231 per il recepimento […]
VENEZUELA – GAFI
Le giurisdizioni sottoposte a monitoraggio rafforzato collaborano attivamente con il GAFI per affrontare le carenze strategiche nei loro regimi di […]
FATF – GAFI controlli 24 OTTOBRE 2025
Il FATF-GAFI è l’organismo di controllo globale contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Grey-List e High-Black) […]