Emergenza Covid-19 UIF newsletter Giugno 2020

Con riferimento alle precedenti comunicazioni con le quali Banca d’Italia, UIF e Gafi hanno evidenziato i possibili rischi connessi al riciclaggio derivanti dalla enorme quantità di fondi movimentati a seguito della emergenza sanitaria COVID-19, l’UIF ,  nella newsletter diffusa ieri, nel riepilogare le aree di rischio già individuate (crowdfounding, crisi di imprese, attività online, commercio attrezzature sanitarie e DPI, finanziamenti pubblici etc.), ha fatto presente di aver ricevuto in questo periodo 243 segnalazioni di operazioni sospette legate a tale emergenza e, nello stesso tempo,  di aver intensificato la collaborazione internazionale con le altre FIU estere per l’individuazione di movimentazione anomale di fondi connessi ad operazioni e settori soggetti alle criticità in questione, come indicato dal GAFI.