Regolamenti (UE) in Russia, Ucraina, Bielorussia. L EUR-LEX 20/05/2025
Provvedimento di tipologia e area di intervento con Tabelle, serie L/EUR-LEX 20/05/2025: Regolamento (UE) 2025/932 del Consiglio, del 20 maggio […]
UIF – SINTESI NON TECNICA DELLO STUDIO
Lo studio analizza le cosiddette imprese “filtro” utilizzate nelle frodi fiscali complesse per “schermare” le imprese che beneficiano degli illeciti […]
COMUNICATO BANCA D’ITALIA – UIF – SARA SICAV E SICAF
Si forniscono alcune precisazioni operative in riferimento alla compilazione delle segnalazioni antiriciclaggio aggregate (SARA) delle Sicav e Sicaf in gestione […]
FATF – GAFI – Paesi alla Bulgaria, Croazia e Monaco.
Sono i Paesi 27 a FATF-GAFI, 21 Febbraio 2025, devono i 3 sottoposte i paesi a monitoraggio rafforzato, come di […]
Modifiche alla disciplina del mercato dell’oro in Banca d’Italia
Operatori professionali in oro Il 17 gennaio 2025 è entrato in vigore il d.lgs. 10 dicembre 2024, n. 211 che, […]
Regolamento 2025/515 del 17/3/2025 – Contro l’ISIL (Da’esh) e Al Qaeda
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/515 DEL CONSIGLIO del 17 marzo 2025 (che attua il regolamento UE 2016/1686) che impone misure […]
Regolamenti RUSSIA e BIELORUSSIA consolidamento 833/2014 e 269/2014
Una consolidamento dei speciali come Regolamenti 833/2014 e 269/2014 , assunti dal 16/12/2024 dai concernente dalle misure restrittive , da tutti […]
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/445 DELLA COMMISSIONE del 27 febbraio 2025 (Organizzazioni dell’ ISIL e di Al-Qaeda)
Regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone […]
Chiarimenti in materia di dichiarazioni delle operazioni in oro
Con riferimento al d.lgs. 211/2024, la UIF ha pubblicato un primo comunicato lo scorso 15 gennaio, con il quale ha […]
Regolamento (UE) in Russia, Ucraina, Bielorussia, Crimea e Sebastopoli.
Provvedimento di tipologia e area di intervento con Tabelle: Regolamento (UE) 2025/390 del Consiglio, del 24 febbraio 2025, che modifica […]