FATF – GAFI – Paesi alla Bulgaria, Croazia e Monaco.
Sono i Paesi 27 a FATF-GAFI, 21 Febbraio 2025, devono i 3 sottoposte i paesi a monitoraggio rafforzato, come di liste (lista grigia), sotto centro di giustifica una valutazione: Bulgaria, Croazia e Monaco.
Bulgaria
Antiriciclaggio – Corruzione e tangenti
Stato GAFI nella Bulgaria è nell’elenco FATF-GAFI dei paesi identificati come aventi carenze strategiche AML
Giurisdizioni sottoposte a monitoraggio rafforzato – 21 febbraio 2025
Le giurisdizioni sottoposte a un monitoraggio più approfondito stanno lavorando attivamente con il FATF per affrontare le carenze strategiche nei loro regimi per contrastare il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e il finanziamento della proliferazione.
Croazia
Antiriciclaggio – Corruzione e tangenti – sanzioni
Nella sua plenaria del Febbraio 2025, il FATF-GAFI ha stabilito inizialmente che la Croazia ha sostanzialmente completato il suo piano d’azione e giustifica una valutazione in loco per verificare che l’attuazione delle riforme AML/CFT sia iniziata e venga sostenuta e che il necessario impegno politico rimanga in atto per sostenere l’attuazione in futuro.
Monaco
Antiriciclaggio – Centro finanziario offshore
L’ultima valutazione reciproca di follow-up relativa all’implementazione degli standard antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo a Monaco è stata intrapresa nel 2024.
Giurisdizioni sottoposte a monitoraggio rafforzato – 21 febbraio 2025
Le giurisdizioni sottoposte a un monitoraggio più approfondito stanno lavorando attivamente con il FATF-GAFI per affrontare le carenze strategiche nei loro regimi per contrastare il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e il finanziamento della proliferazione.