Il FATF-GAFI è l’organismo di controllo globale contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Grey-List  e  High-Black) .

• Politiche e coordinamento AML/CFT
• Riciclaggio di denaro e confisca
• Finanziamento del terrorismo e finanziamento della proliferazione
• Misure preventive
• Trasparenza e titolarità effettiva delle persone giuridiche e degli accordi
• Poteri e responsabilità delle autorità competenti e altre misure istituzionali
• Cooperazione internazionale

Con Tabelle Controlli del 24/10/2025.

Giurisdizioni sottoposte a monitoraggio rafforzato GREY-LIST 

Algeria , 

Angola ,

Bolivia ,

Bulgaria ,   

Camerun ,

Costa d’Avorio , 

Repubblica Democratica del Congo , 

Haiti , 

Kenya , 

Lao PDR,

Libano , 

Monaco , 

Namibia , 

Nepal ,

Sudan del Sud , 

Siria ,

Venezuela , 

Vietnam , 

Isole Vergini (Regno Unito) ,  

Yemen

NON PIÙ SOGGETTO AL RAFFORZATO DEL GAFI

Burkina Faso, 

Mozambique,

Nigeria,

South Africa

Giurisdizioni ad alto rischio soggette a un invito all’azione – 24 ottobre 2025

Repubblica Democratica di Corea

Iran

Birmania