Le giurisdizioni sottoposte a monitoraggio rafforzato collaborano attivamente con il GAFI per affrontare le carenze strategiche nei loro regimi di contrasto al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo e alla proliferazione. Quando il GAFI sottopone una giurisdizione a monitoraggio rafforzato, significa che il Paese si è impegnato a risolvere rapidamente le carenze strategiche identificate entro i tempi concordati ed è soggetto a un monitoraggio rafforzato.Questa lista è spesso definita esternamente “lista grigia”.
VENEZUELA
Stato GAFI – Il Venezuela è presente nell’elenco GAFI dei Paesi identificati come aventi carenze strategiche nella lotta al riciclaggio di denaro. Conformità alle raccomandazioni del GAFI – L’ultima valutazione reciproca relativa all’attuazione degli standard antiriciclaggio e antiterrorismo in Venezuela è stata condotta nel 2023. In base a tale valutazione, il Venezuela è stato ritenuto conforme per 0 e ampiamente conforme per 9 delle 40 raccomandazioni del GAFI. È stato ritenuto altamente efficace per 0 e sostanzialmente efficace per 0 per quanto riguarda le valutazioni di efficacia e conformità tecnica.
Sanzioni – Il Venezuela è attualmente soggetto a diverse sanzioni internazionali imposte da diversi paesi, tra cui Stati Uniti, Unione Europea, Regno Unito, Canada, Giappone e Svizzera. Queste sanzioni comprendono misure come embarghi sulle armi, congelamento dei beni di individui ed entità designati, divieti di viaggio e restrizioni sulle transazioni finanziarie relative al governo venezuelano e a settori chiave come il petrolio e l’industria mineraria.
Criminalita’ – Il Venezuela è alle prese con una corruzione e una criminalità dilaganti, caratterizzate da una scarsa applicazione delle leggi anticorruzione e da una mancanza di protezione per le organizzazioni che indagano su questi problemi. Il Paese è un centro nevralgico per diverse attività criminali, tra cui la tratta di esseri umani, il narcotraffico e il contrabbando di armi, spesso agevolate da alti funzionari e gruppi criminali organizzati, mentre l’incapacità del governo di garantire trasparenza e responsabilità aggrava la situazione.
Economia – L’economia venezuelana è attualmente caratterizzata da gravi sfide, tra cui instabilità politica, inflazione dilagante e un significativo intervento statale, in particolare nel settore petrolifero, che costituisce la spina dorsale dell’economia del Paese. Con l’industria petrolifera che rappresenta circa il 94% dei proventi da esportazione e il 40% delle entrate governative, la cattiva gestione e la corruzione in atto hanno esacerbato la crisi economica, portando a una contrazione di circa il 16,5% nel 2016 e a un tasso di inflazione stimato superiore al 13.000% nel 2018. Il clima degli investimenti rimane fortemente restrittivo per gli investitori stranieri a causa di un quadro normativo volatile, di un accesso limitato alla valuta forte e di recenti modifiche legislative che rafforzano ulteriormente il controllo governativo sugli investimenti esteri, rendendo il Venezuela un ambiente scoraggiante per potenziali iniziative imprenditoriali.
