RUSSIA – Regolamento delegato (UE) 2026/46 inserita 9/1/2026

Regolamento delegato (UE) 2026/46 della Commissione, del 3 dicembre 2025, che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1675 per aggiungere la Russia all’elenco dei paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche.

L’adesione al GAFI della Federazione russa («Russia») è stata sospesa a causa della grave violazione, da parte di questo paese, dei principi fondamentali del GAFI. 

Le carenze del regime russo in materia di AML/CFT potrebbero rappresentare una grave minaccia per il sistema finanziario.

Poiché la Russia non rientra in nessuna delle categorie ad alto rischio di cui all’allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1675, deve essere aggiunta nell’allegato una nuova categoria relativa ai paesi terzi ad alto rischio che non sono individuati come paesi esortati ad agire o come paesi soggetti a un controllo rafforzato da parte del GAFI, ma la cui adesione a tale ente di normazione internazionale è sospesa.