DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE AML e FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO – BANCA D’ITALIA

In oltre alla Circolare Banca d’Italia :

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE, PROCEDURE E CONTROLLI INTERNI VOLTI A PREVENIRE L’UTILIZZO DEGLI INTERMEDIARI A FINI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

del 26 marzo 2019, come da ultimo modificate dal Provvedimento del 23 luglio 2025 ( La presente versione recepisce le modifiche alle Disposizioni del 26 marzo 2019 apportate dai Provvedimenti del 1° agosto 2023, del 26 novembre 2024, del 27 novembre 2024 e del 23 luglio 2025 ed è pubblicata a fini esclusivamente informativi) .

           DISPOSIZIONI PRELIMINARI

1. PRINCIPI GENERALI
2. GLI ASSETTI ORGANIZZATIVI A SALVAGUARDIA DEI RISCHI DI RICICLAGGIO
3. L’ASSETTO DEI PRESIDI ANTIRICICLAGGIO
4. DISPOSIZIONI APPLICABILI AI GRUPPI 
5. DISPOSIZIONI PER SPECIFICHE ATTIVITÀ
6. ULTERIORI DISPOSIZIONI PER GLI INTERMEDIARI TENUTI ALL’ISTITUZIONE DEL PUNTO DI CONTATTO CENTRALE 
7. LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI RICICLAGGIOLE 
8. SEGNALAZIONI PERIODICHE ANTIRICICLAGGIO

• ALLEGATO 1 Schema della relazione annuale prodotta dalla funzione antiriciclaggio
• ALLEGATO 2  Manuale per le segnalazioni di vigilanza antiriciclaggio