Giurisdizioni sottoposte a maggiore monitoraggio – GAFI e FATF  (Grey List)

Algeria, Angola, Bolivia, Bulgaria,  Cameroon, Côte d’Ivoire, Democratic Republic of the Congo, Haiti, Kenya, Kuwait, Lao PDR, Lebanon, Monaco, Namibia, Nepal, Papua New Guinea South Sudan, Syria, Venezuela, Vietnam, Virgin Islands (UK), Yemen 

Giurisdizioni ad alto rischio soggette a un invito all’azione – GAFI e FATF (High-Risk)

Repubblica Democratica di Corea, Iran, Myanmar.

CONTRY REPORTS – KNOW YOUR CONTRY – Le panoramiche  sui singoli Paesi disponibili sul nostro sito ad accesso libero (Elenco delle carenze del FATF in materia di antiriciclaggio) forniscano una comprensione di base dei rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo (AML/CFT) di ciascun Paese. 

Afghanistan          FATF AML Deficiency List/EU High risk                  

Burundi                       FATF AML Deficiency List/EU High risk                 

Gaza Strip              FATF AML Deficiency List/EU High risk 

(West Bank)               

Kiribati                   FATF AML Deficiency List/EU High risk

Kosovo                   FATF AML Deficiency List/EU High risk               

Libya                       FATF AML Deficiency List/EU High risk                 

Russian Feder.     FATF AML Deficiency List/EU High risk                  

Somalia                  FATF AML Deficiency List/EU High risk                

Vanuatu                 FATF AML Deficiency List/EU High risk           

West Bank            FATF AML Deficiency List/EU High risk 

(Gaza Strip)   

(Palestinian)